Ngày 28/02, Thụy Sĩ tuyên bố, sẽ đóng băng tất cả các quỹ của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych tại nước này, đồng thời tiến hành điều tra cáo buộc rửa tiền đối với ông Viktor Yanukovych, cùng con trai Olexandr Yanukovych. Theo đó, tất cả các tài sản và tài khoản ngân hàng của ông Viktor Yanukovych và 19 người khác trong đoàn tùy tùng của Tổng thống bị phế truất ở Thụy Sĩ đều bị chặn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, vẫn còn quá sớm để nêu tên những người có quan hệ với khối tài sản kể trên. Điều đáng nói là Thụy Sĩ tự đưa ra quyết định này, không cần nhận được yêu cầu từ chính phủ lâm thời Ukraine.

Ông Viktor Yanukovych

Theo Bloomberg, Thụy Sĩ không nói rõ ông Viktor Yanukovych có bao nhiêu tiền gửi tại nước này. Trong khi đó hãng tin AFP tiết lộ, con trai ông Viktor Yanukovych là Olexandr Yanukovych đã mở một chi nhánh của công ty quản lý tài sản MAKO (kiểm soát 50% sản lượng than, 1/3 sản lượng điện ở Ukraine) tại Geneva cuối năm 2011. Và chỉ trong 3 năm số tài sản đã gia tăng lên nửa tỉ USD. Cũng trong ngày 28/02, Bộ Ngoại giao Áo đã đóng băng tài sản của 18 người Ukraine bị tình nghi vi phạm nhân quyền và tham nhũng, nhưng không công bố danh tính của những người này. Trước đó (26/02), Bộ Tài chính Mỹ đã hướng dẫn các tổ chức tài chính, ngân hàng ở Mỹ theo dõi chặt chẽ các giao dịch với tài khoản có liên quan đến Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych.

Theo Thủ tướng lâm thời Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk cho biết hôm 27/02, 37 tỉ USD tiền vay mà Ukraine nhận từ nước ngoài đã biến mất trong thời gian ông Viktor Yanukovych tại nhiệm. Ông Arseniy Yatsenyuk còn nhấn mạnh, ngoài 37 tỉ USD bị bốc hơi bí ẩn nói trên, còn có tới 70 tỉ USD đã chảy ra nước ngoài trong 3 năm nắm quyền của ông Viktor Yanukovych. Theo giới truyền thông, Ukraine đang điều tra nguồn gốc của khối tài sản đắt giá và lối sống xa xỉ của ông Viktor Yanukovych.

Ngày 26/02, Công tố viên trưởng tạm quyền của Ukraine Oleh Makhnytsky nói với hãng tin Reuters rằng, Kieb sẽ liên lạc với các tổ chức quốc tế, chính thức yêu cầu hỗ trợ để tìm ra các tài khoản ngân hàng và tài sản của ông Viktor Yanukovych và các thân hữu sở hữu. Theo ông Oleh Makhnytsky, những người cùng bị điều tra với ông Viktor Yanukovych có cựu Thủ tướng Mykola Azarov và nguyên Tổng tham mưu trưởng Andriy Klyuev.

Trong số tài liệu mật liên quan tới ông Viktor Yanukovych bị vứt xuống sông sau khi trốn chạy đã được đưa lên trang web Yanukovychleaks.org cho thấy, Tổng thống bị phế truất từng chi khoảng 31 triệu USD để trang trí và mua tranh treo tại dinh thự Mezhyhirya. Còn một hóa đơn khác cho thấy số tiền chuyển khoản lên đến 12 triệu USD hồi tháng 9/2010, khoảng 7 tháng sau khi ông Viktor Yanukovych lên nắm quyền. Một tài liệu cho thấy, 2 triệu USD đã được chi cho đồ trang trí trên chiếc thuyền lớn trên dòng sông ở dinh thự của ông Viktor Yanukovych. Chiếc thuyền này đã được dùng làm nhà hàng, nơi tổ chức tiệc của Tổng thống bị phế truất.

Một tài liệu khác chứng minh, gần 4 triệu USD đã được chi để mua đồ trang trí nội thất cho chiếc thuyền kể trên. Những ngọn đèn chùm vàng trang trí trong dinh thự trị giá hơn 30 triệu euro, đồ nội thất trong nhà khoảng 1,2 triệu euro, cây cảnh là 1,5 triệu euro. Người ta còn phát hiện 12 chiếc xe tại một nhà kho tư nhân gần Gostomel, bên ngoài Kiev, có giá 2 triệu USD. Trong số đó có chiếc SUV bọc thép Knight XV, giá nửa triệu USD.

Theo tờ Huffington Post, dinh thự của ông Viktor Yanukovych được gọi là Mezhygirya, tọa lạc trên một mảnh đất rộng 136 ha, bao gồm một sân gôn 18 lỗ (chi phí xây dựng từ 2 đến 3 triệu USD), một sân tennis, một sàn chơi bowling, nơi tập bắn súng dưới lòng đất, một vườn thú, sân bay trực thăng tư nhân, sàn đấm bốc và phòng xông hơi. Nội thất có nhiều đồ dát vàng và đá cẩm thạch tại tư dinh nằm ở làng Novi Petrivtsi, ngoại ô thủ đô Kiev. Nhiều người sau khi tham quan Mezhygirya đã gọi nơi này là “bảo tàng tham nhũng”.

Giới truyền thông cho biết, luật sư tài chính người Áo, ông Reinhard Proksch (có liên quan đến những giao dịch của các lãnh đạo trong chính phủ của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych) sẵn sàng cung cấp thông tin và đã liên lạc với Sở Thuế vụ Mỹ và Đơn vị Tình báo Tài chính của Vương quốc Liechtenstein, nơi điều tra về rửa tiền và tội phạm tài chính. Các nhà hoạt động Ukraine thuộc nhóm PEPWatch và Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng cho rằng, ông Reinhard Proksch (đăng ký hành nghề ở New York, Mỹ với công ty và các văn phòng tư vấn ở Vienna, Liechtenstein, London, New York và Miami) được chính phủ của ông Viktor Yanukovych thuê để thiết lập một mạng lưới các công ty phức tạp, làm giàu cho bản thân từ ngân sách nhà nước. Ông Reinhard Proksch cho biết, chưa từng gặp ban lãnh đạo cũ của Ukraine, bao gồm bố con ông Viktor Yanukovych cùng các thành viên khác trong gia đình Tổng thống bị phế truất.

Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) dẫn nguồn tin từ Ukraine khẳng định, với những bằng chứng được tìm thấy có thể nói rằng, gia đình ông Viktor Yanukovych đã tham nhũng một khoản tiền lớn. Đồng thời cũng chứng tỏ mối quan hệ giữa ông Viktor Yanukovych với giới doanh nghiệp và tỉ phú Ukraine đã được thiết lập từ lâu. Tuy chỉ là nha sĩ tập sự, nhưng con trai cả của ông Viktor Yanukovych là Olexandr Yanukovych đã nhanh chóng trở thành một trong những người giàu nhất Ukraine nhờ vào thế lực của bố.

Giới phân tích cho rằng, giới tài phiệt Ukraine khác so với giới tài phiệt Nga ở chỗ rất năng động trong chính trị. Theo giới truyền thông, trong hậu trường có một nhóm tài phiệt giàu có và quan hệ khăng khít với giới chính trị đang thao túng các sự kiện ở Ukraine. Họ là những người hậu thuẫn cho phe đối lập, số khác ủng hộ Tổng thống bị phế truất Victor Yanukovych, trong khi một số khác lại bắt cá hai tay.

Giám đốc phân tích Âu-Á tại hãng tình báo toàn cầu Stratfor Lauren Goodrich và nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương Adrian Karatnycky vừa đưa ra một bản danh sách về những người như vậy. Đó là Petro Poroshenko, hiện là người nổi tiếng thứ hai trong phe đối lập, chỉ sau chính trị gia từng là võ sỹ quyền anh Vitali Klitschko bởi ông từng là Ngoại trưởng và Bộ trưởng phát triển kinh tế & thương mại dưới thời ông Viktor Yanukovych.

Ông Dmytro Firtash đi lên từ buôn bán khí đốt, công nghiệp hóa chất và thân thiết với nhóm trung thành trong quốc hội từng ủng hộ ông Viktor Yanukovych, nhưng hiện có tin nói đang cấp tiền cho đảng của ông Vitali Klitschko. Ông Rinat Akhmetov từng một thời sát cánh với ông Viktor Yanukovych, cho dù trước đó có quan hệ với cựu Tổng thống Viktor Yushchenko.

Ông Vadim Novinsky được coi là cầu nối giữa ông Viktor Yanukovych và các quyền lợi với Nga khi mua các cơ sở đóng tàu vỡ nợ hoặc ngừng hoạt động ở Ukraine có thể để cho Nga sử dụng. Ông Sergey Kurchenko, có biệt danh “vua khí đốt” tại Ukraine, nhưng lại kiểm soát phần lớn báo in tại quốc gia này, được coi là người giữ tiền bạc cho ông Viktor Yanukovych và gia đình Tổng thống bị phế truất. Ông Victor Pinchuk muốn hội nhập với châu Âu, nhưng các mối quan hệ kinh doanh lại nằm ở Nga. Ngoài tài sản trong ngành truyền hình, còn sở hữu công ty luyện kim Interpipe.

Trong khi đó, ông Henadiy Boholyubov và ông Ihor Kolomoyskyy là 2 tỉ phú sở hữu Tập đoàn Privat, trong đó bao gồm các ngân hàng lớn nhất tại Ukraina và có cổ phần trong các ngành công nghiệp khác như truyền thông và năng lượng - muốn đứng sau người biểu tình chống chính phủ, không trung thành với chính quyền của ông Viktor Yanukovych nữa…

Đông Ngàn - Từ Sơn

Theo Petrotimes