Reuters dẫn lại báo cáo của hãng bảo mật Kaspersky cho biết, nhóm tin tặc này có tên gọi là Carbanak, quy tụ nhiều thành viên đến từ châu Âu, bao gồm Nga, Ukraine và cả Trung Quốc.

Thủ đoạn của nhóm tin tặc này là tấn công thẳng vào ngân hàng, khi gửi các thư điện tử có chứa phần mềm độc hại đến các nhân viên đang làm việc tại ngân hàng, nếu người nào bất cẩn sẽ bị tấn công vào tài khoản cá nhân, để từ để tin tặc có thể kiểm soát tài khoản này để chiếm đoạt tiền.

Nhóm tin tặc này "tinh vi" ở chỗ, mỗi lần chôm tiền chúng chỉ rút ra một số tiền rất ít và thực hiện trải dài ở nhiều ngân hàng khác nhau, thủ đoạn này được tiến hành trong 2 năm liên tục. Vì thế, tổng số tiền mà nhóm tin tặc này chiếm giữ đã lên tới 1 tỉ USD.